Desmantelada red que defraudó 10 millones de euros a través del impago de préstamos: utilizaban extranjeros o personas con discapacidad como testaferr

Cae un entramado que defraudó 10 millones de euros con el impago de préstamos: usaban como testaferros a extranjeros o discapacitados

Una red delictiva ha sido desarticulada tras defraudar la suma de 10 millones de euros mediante el impago de préstamos, valiéndose de extranjeros o discapacitados como testaferros. Las autoridades han logrado identificar y desmantelar esta compleja organización criminal que operaba a nivel internacional, engañando a entidades financieras y empresas con artimañas ilegales. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el sector financiero para prevenir este tipo de fraudes, que afectan directamente la economía y la confianza de los ciudadanos. La justicia ha actuado con contundencia, enviando un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en nuestra sociedad.

Desarticulan red criminal que defraudó millones de euros con impagos fraudulentos

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en las provincias de Zamora, Málaga y Madrid como presuntos responsables de los delitos de estafa, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Este grupo, que operaba de manera organizada, ha sido desmantelado tras llevar a cabo una serie de fraudes multimillonarios a través de impagos fraudulentos.

Los implicados constituían sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas investigadas para simular un incremento del volumen de negocio. Financiaban el aumento de su capital social para luego declararse en concurso de acreedores, dejando un rastro de estafas a su paso.

Además, adquirían vehículos mediante financiación y no abonaban los pagos, para posteriormente revenderlos en el extranjero, con destinos como Francia y Portugal. Asimismo, compraban productos electrónicos que no pagaban a los proveedores, para luego venderlos en el mercado negro.

Cae grupo estafador que usaba testaferros para evadir responsabilidad en fraudes multimillonarios

La investigación se inició tras recibir denuncias de entidades bancarias y proveedores por el impago de préstamos y material electrónico. Los agentes de la Policía Nacional detectaron un entramado criminal que había logrado defraudar aproximadamente 10 millones de euros mediante sus actividades ilícitas.

Uno de los métodos más utilizados por la red criminal era adquirir sociedades para simular solvencia y engañar a los proveedores. Realizaban facturaciones cruzadas con otras empresas investigadas y aumentaban su capital social de manera fraudulenta.

Utilizaban como testaferros a extranjeros o personas con discapacidad para evadir responsabilidades. Una vez obtenían financiación, compraban vehículos y productos de alto valor sin intención de abonarlos, para luego transferir la propiedad a estos testaferros y evitar ser responsabilizados.

Finalmente, se declaraban en concurso de acreedores de manera premeditada, buscando resolver las quiebras por la vía civil. Paralelamente, lucraban vendiendo los bienes adquiridos ilegalmente en el mercado negro o en países extranjeros.

Tras identificar a los implicados, cinco personas fueron detenidas en distintas localidades, mientras que otras ocho fueron imputadas en sede judicial, demostrando la complejidad y magnitud de esta red criminal dedicada a defraudar millones de euros de forma sistemática.