Desarticulada una red criminal que lavaba diariamente 1 millón de euros
En una operación policial sin precedentes, las autoridades han logrado desarticular una red criminal que se dedicaba a lavado de activos a gran escala. Según fuentes policiales, esta organización delictiva era capaz de blanquear diariamente la cifra récord de 1 millón de euros, lo que la convertía en una de las redes más poderosas y peligrosas de este tipo en el país.
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Detenidos en una red criminal de blanqueo de millón de euros diarios
La Policía Nacional, en colaboración con la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia y apoyada por EUROPOL, ha desarticulado una red criminal de origen chino que tenía capacidad para blanquear más de 1.000.000 de euros al día. La operación, que se llevó a cabo en varias provincias españolas, ha permitido detener a cinco personas, tres de ellas en Madrid, y incautar cerca de 160.000 euros en efectivo.
La red criminal, que tenía miembros en varios países europeos, realizaba operaciones de blanqueo de dinero a gran escala, utilizando personas de plena confianza que trasladaban el dinero en vehículos caleteados o escondido entre el equipaje en vuelos comerciales. La investigación se inició en febrero de 2021, cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en el interior de un vehículo en Perpignan.
La investigación policial permitió determinar que la intervención de dinero estaba vinculada a un empresario chino con residencia en España, que presuntamente lideraba un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el continente europeo. Una vez que se identificó y localizó al empresario y a otros miembros de la organización criminal, se organizó la explotación de la operación y se desplazaron a España integrantes de EUROPOL y de las autoridades francesas.
En el operativo se llevaron a cabo 11 registros en domicilios y comercios en las provincias de Madrid (2), Alicante (4), Valencia (4) y Barcelona (1), en los que se intervinieron cerca de 160.000 euros en efectivo, ocultos en falsos techos y neveras portátiles, entre otros puntos de difícil localización. Para la localización de estos fondos se contó con la colaboración de agentes caninos.
La operación ha permitido detener a cinco personas en las provincias de Madrid (3), Barcelona (1) y en Valencia (1), donde se encontraba el líder de la organización. La investigación ha detectado la existencia de una red de blanqueo de dinero que, se estima, podría tener una capacidad de operar con más de 1.000.000 de euros al día, procedentes de actividades ilegales entre las que se incluyen delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y la prostitución.
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