La Policía detiene a 33 personas acusadas de cometer estafas cibernéticas y defraudar a más de 400.000 euros a particulares

La Policía detiene a 33 personas acusadas de cometer estafas cibernéticas y defraudar a más de 400.000 euros a particulares

En un operativo sin precedentes, la Policía ha llevado a cabo una serie de detenciones que han culminado en la captura de 33 personas acusadas de cometer estafas cibernéticas a gran escala. Según las investigaciones, los detenidos habrían defraudado a más de 400.000 euros a particulares, utilizando técnicas de phishing y otros métodos fraudulentos para acceder a información confidencial y realizar operaciones financieras ilícitas. La operación policial es considerada un gran éxito en la lucha contra el cibercrimen y se espera que sirva de ejemplo para otros casos similares.

La Policía detiene a 33 personas acusadas de estafas cibernéticas en España

En el marco de una macro operación contra el cibercrimen, la Guardia Civil ha detenido a 33 personas y investigado a otras 7 en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid, como presuntas autoras en distinto grado de participación de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, de daños informáticos, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal.

Como resultado de la operación, se ha conseguido bloquear varias cuentas bancarias y recuperar 133.500 euros, lo que supone un tercio del dinero total (400.000 euros) movido por los ciber estafadores. Los afectados se reparten por toda España, aunque al menos 16 son vecinos de la provincia de Burgos.

Investigaciones iniciadas en mayo

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, tras las denuncias presentadas por varias personas residentes en Burgos, que manifestaban haber sido ciber estafadas mediante distintas formas. Continuando las investigaciones, los agentes lograron determinar la existencia de un grupo de personas implicadas en varios tipos de estafas, timos y engaños en varias provincias españolas.

Técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes

Los ciberdelincuentes utilizaban diversas y complicadas técnicas de estafas para intentar dificultar la labor policial. Entre ellas, destacan:

• Contacto a través de redes sociales: ofrecían cuantías económicas a cambio de fotografías, solicitando dinero previamente.
• Método Romance Scam: engañaban a las víctimas a través de video conferencia, prometiendo sentimientos o suscitando lástima para conseguir dinero y/o ayudas.
• Venta fraudulenta de entradas: vendían entradas a espectáculos publicitados en páginas web, vinculadas con el comercio de segunda mano.
• Estafa hijo en apuros: se hacían pasar por el hijo de la víctima, solicitando una cantidad económica por encontrarse en problemas.
• Falsos préstamos: pedían préstamos a nombre de otras personas.
• Estafa BEC (Business Email Compromise): engañaban sobre la realización de transferencias para conseguir un destino final del dinero diferente al que pretendía la víctima.
• Falsas inversiones en criptoactivos: realizaban estafas en compra-ventas o envíos de mensajes falsos (PHISHING en su modalidad SMISHING) para engañar a los usuarios y que descarguen malware, compartan información confidencial o envíen dinero a los ciberdelincuentes.

Cabe destacar que todos estos procedimientos requieren de un gran conocimiento y especialización por parte de los integrantes de estas bandas. Sin duda, en muchos casos, la inmediatez en la denuncia ha sido fundamental para poder congelar a tiempo importantes pagos antes de su tramitación.

Equipo EDITE y Equipo @ de la Guardia Civil

Estos especialistas realizan labores de ciberpatrullaje en las redes a fin de detectar anuncios o movimientos fraudulentos; estas labores de vigilancia se intensifican durante las distintas campañas anuales, cuando proliferan las compras online y se multiplica el uso de las redes sociales para efectuar compras.

Además, desde la Guardia Civil se realizan encuentros con personas y colectivos afectados a fin de transmitir información sobre los continuos nuevos métodos ideados por los grupos criminales para cometer sus fechorías, así como para proporcionar unas mínimas medidas de seguridad.

La importancia de la colaboración ciudadana

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y remarca la importancia de denunciar. Para ello, pone a su disposición el número de teléfono 062 o el servicio gratuito de alertas app alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, de la ciberdelincuencia, del Patrimonio o medio ambiental es tratada de manera discreta y anónima.

La operación ha sido llevada a cabo por especialistas del EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Policía Judicial y Equipo @ de la Comandancia de Burgos. Los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial.