El Banco de España interrumpe operaciones de las entidades financieras Wenance y Abuntia por indicios de fraude piramidal.

El Banco de España ha decidido suspender la actividad de captación de fondos reembolsables de Wenance y Abuntia, dos entidades financieras que ofrecían préstamos y financiación a personas con dificultades para acceder al crédito, según se informa en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes. Esta medida fue adoptada en la reunión del 1 de septiembre, tal como señala el BOE, en el contexto del expediente abierto a ambas empresas.

En octubre de 2024, un tribunal mercantil de Madrid desestimó el plan de reestructuración de Wenance, cuya CEO, Alejandro Muszak, se encuentra bajo prisión preventiva en Argentina, acusado de una estafa piramidal que ronda los 150 millones de dólares, afectando a alrededor de 2.000 acreedores.

Wenance es parte de un grupo empresarial que ofrecía productos de inversión de alto rendimiento a numerosos inversores en España, Argentina y otros países de América Latina, una actividad que ha sido objeto de varias investigaciones judiciales por la gestión de los fondos recaudados y que culminó con la detención de Muszak.

Abuntia, vinculada a Wenance y también dedicada a la refinanciación y préstamos, se declaró en concurso de acreedores en abril de 2024, coincidiendo con Wenance, formando juntas un conglomerado empresarial.