Desmantelan una organización que defraudó 950.000 euros mediante el engaño de un distribuidor de combustible ficticio | Pamplona Actual

La Guardia Civil ha llevado a cabo la Operación OCTAYEN, logrando la detención del líder de una banda que estafó 950.000 euros a empresas de combustible en España con identidades fraudulentas y documentos falsificados.

En total, se están investigando a 11 colaboradores más. (148 caracteres) La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal altamente especializado en la Operación OCTAYEN, que ha permitido esclarecer 17 estafas perpetradas entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, causando un perjuicio económico de 950.000 euros. Gracias a la rápida acción policial, se han recuperado alrededor de 400.000 euros.

La investigación, que se llevó a cabo durante diez meses por el Equipo de Policía Judicial de Estella junto con el EDITE de Policía Judicial de A Coruña, comenzó en febrero de 2024 tras recibir una denuncia de una estación de servicio en Estella (Navarra), que pagó más de 41.000 euros a una distribuidora de combustible falsa.

El modus operandi era complejo: el cabecilla, un hombre español de 25 años residente en Carranza (Bizkaia), se hacía pasar por comerciante de una empresa legítima ofreciendo combustible a precios atractivos con pago inmediato. Para generar confianza, enviaba documentación falsa y mantenía comunicación constante a través de correo electrónico, teléfono o WhatsApp.

Una vez que recibía la transferencia bancaria, proporcionaba códigos de carga falsos y, antes de que la víctima pudiera revertir la operación, retiraba el dinero a través de cuentas pantalla, cortando toda comunicación. Las estafas afectaron a diversas provincias: Estella, Tafalla y Bera en Navarra; Calahorra en La Rioja; Basauri en Bizkaia; Zuazo de Vitoria en Álava; Mejorada del Campo en Madrid; Langreo y Brieves en Asturias; Torre del Burgo en Guadalajara; Noia, Boiro, Sada, Santiago de Compostela y Laracha en A Coruña; Lugo en Lugo; y Ágreda en Soria. La complejidad de la investigación radicó en identificar más de un centenar de líneas telefónicas prepago registradas con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos electrónicos creados específicamente, uso de VPN y abundante documentación falsificada.

Durante los registros domiciliarios realizados en Carranza (Bizkaia) y Ramales de la Victoria (Cantabria), los agentes se incautaron de teléfonos móviles, ordenadores y tarjetas, cuyo análisis pericial permitió encontrar miles de documentos y conversaciones que ligaban al detenido con las estafas a nivel nacional. Junto al presunto líder de la organización, se investiga a once personas de nacionalidades española, china y rumana, con edades entre 20 y 71 años, que actuaban como «mulas económicas», facilitando cuentas para canalizar y retirar rápidamente los ingresos ilegales. También se identificaron colaboradores que se encargaban de la creación de documentos falsos y la obtención de tarjetas.

El grupo perfeccionaba su estrategia mediante continuos cambios de identidad digital y la creación de nuevas empresas ficticias, lo que les permitía operar con impunidad.

A los detenidos e investigados se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias han sido enviadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella (Navarra), que continúa al mando de las actuaciones. La operación OCTAYEN representa un importante golpe contra las estafas cibernéticas dirigidas a pymes del sector energético en España.