Desmantelado en Madrid y León el 'organismo criminal' detrás de la gran estafa piramidal de hasta 70 millones de euros a cientos de inversores

Desmantelado en Madrid y León el 'organismo criminal' detrás de la gran estafa piramidal de hasta 70 millones de euros a cientos de inversores

La operación policial más reciente ha llevado a la desarticulación de una red delincuente que ha estado detrás de una de las estafas piramidales más grandes de la historia en España. Según las autoridades, el organismo criminal había logrado estafar a cientos de inversores de Madrid y León, haciendo que perdieran una cantidad estimada de hasta 70 millones de euros. Esta noticia ha conmocionado a la opinión pública, ya que la estafa había sido llevada a cabo de manera sistemática y con total impunidad durante un período prolongado de tiempo.

La Policía Nacional desarticula el 'grupo criminal' detrás de la gran estafa piramidal

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid y en León el «grupo criminal» implicado en la macroestafa piramidal del grupo Herrero Brigantina, que presuntamente ofertaba productos de inversión con una rentabilidad atractiva.

La cantidad defraudada se sitúa entre los 40 y los 70 millones de euros y afecta a multitud de ahorradores a nivel nacional.

La estructura delictiva

Los investigados se valían de un entramado societario complejo, compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido, y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias de nuestro país para ofertar sus productos.

Además de contar con un departamento comercial cuidadosamente seleccionado (entre gente de la banca y de los seguros), llevaba a cabo campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito para ganarse la confianza de los inversores, llegando a ser premiado por diferentes organismos a nivel nacional.

La operación policial

La operación, que ha sido desarrollada en diferentes fases, ha finalizado con el arresto de nueve personas –ocho de ellas en Ponferrada (León) y una en Madrid-, la práctica de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles, así como el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de dos millones y medio de euros.

El origen de la investigación

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia de una conocida aseguradora por el uso indebido de su marca por parte del grupo financiero Herrero Brigantina. Posteriormente, cientos de particulares comenzaron a interponer denuncias, tanto en dependencias policiales como en juzgados de toda España, al no poder recuperar su inversión.

La macroestafa Ponzi

La macroestafa se realizaba utilizando un esquema “Ponzi” en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Las pesquisas practicadas han permitido detectar movimientos en las cuentas, que apuntan a una inversión residual con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores, y mucho menos pagarles el beneficio prometido.

Tres estrategias para generar confianza en los inversores

Para ganarse la confianza de los clientes, en primer lugar creaban una gran infraestructura de oficinas desplegadas por todo el territorio nacional. Para ello, contrataban a comerciales con experiencia (personal cuidadosamente seleccionado del mundo de la banca y los seguros), a través de sustanciosas ofertas salariales, cuya función era captar el mayor número de clientes posible.

Por otra parte, pagaban la rentabilidad a los inversores que solicitaban el rescate, lo que provocaba que éstos hablaran motivadamente de la gran oportunidad que se les había presentado. Y por último, realizaban campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de reconocido éxito que, incluso, consiguió que su labor fuera premiada por diferentes organismos y reconocida en distintos medios de comunicación.

La motivación del grupo

Su motivación era el ánimo de lucro. Tras el análisis de las más de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes han podido determinar que parte de los fondos se han utilizado para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como -en menor medida- del resto de los integrantes del grupo.

Detenciones y registros

Nueve detenidos en Ponferrada (León) y Madrid, y siete registros. En aras de recuperar la mayor cantidad de capital posible para asegurar la indemnización de las víctimas, los agentes han localizado y bloqueado posiciones bancarias a nombre del principal investigado, así como de las sociedades del grupo, vehículos y bienes inmuebles en España.

Embargo de nueve inmuebles y bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias

Fruto de la investigación, los agentes han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las sociedades del grupo investigado, así como de los principales miembros del mismo, y pólizas de seguros. Concretamente, se ha bloqueado una SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable) con más de un millón y medio de euros, 540.000 euros de cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros de pólizas. Además, se ha realizado el embargo preventivo de nueve inmuebles.