La Audiencia de Madrid condena a un empresario iraní por estafar 3 millones de euros a la empresa de autobuses 'La Sepulvedana'

La Audiencia de Madrid condena a un empresario iraní por estafar 3 millones de euros a la empresa de autobuses 'La Sepulvedana'

En un fallo histórico, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un empresario iraní por estafa a la empresa de autobuses 'La Sepulvedana'. El tribunal ha determinado que el acusado defraudó a la empresa de transporte la cantidad de 3 millones de euros, mediante una serie de operaciones comerciales fraudulentas. La sentencia marca un precedente en la lucha contra la delincuencia económica y supone un gran logro para la justicia española. A continuación, se presentará un análisis detallado de los hechos y las circunstancias que rodearon este caso de estafa millonaria.

Audiencia de Madrid condena a empresario iraní por estafa de millones de euros a La Sepulvedana

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha juzgado a M. Z. G., un empresario de origen iraní, por estafar 3 millones de euros a la empresa de transporte de viajeros en autobús La Sepulvedana.

Fiscalía solicita 2 años y medio de prisión. El representante del Ministerio Público le imputa un delito de estafa. Según el escrito de acusación, M. Z. G. ha transmitido una imagen de alta solvencia empresarial desde su llegada a España en la década de los noventa, dedicado a la industria petrolífera, y ha llevado una vida de gran ostentación y fastuosidad.

Residía en la Urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón de Madrid, donde hacía uso de vehículos de alta gama, se relacionaba con políticos y empresarios de primer nivel y gastaba ingentes cantidades de dinero en fiestas de lujo.

El engaño a la familia propietaria de La Sepulvedana

Tras el fallecimiento del propietario del grupo La Sepulvedana, el acusado entró en contacto con la viuda e hijo para forjar una relación de amistad y cercanía, transmitiéndoles su posición acomodada mediante invitaciones en los mejores locales de la capital.

Así, poco a poco, se ganó su confianza con el único objetivo de enriquecerse a costa del amplio patrimonio que sabía que estos tenían. Primero les informó de sus proyectos petrolíferos a través de la mercantil Star Petrolem S. A. y, en especial, de la intención de obtener los derechos de una reserva subterránea en Sudán del Sur.

Luego les invitó a financiar el proyecto mediante una inversión de 3 millones de euros, al objeto de ser destinados íntegramente a la actividad petrolífera. Una vez convencidos de la veracidad de las informaciones que les suministraba M. Z. G., el 7 de julio de 2009 la familia M. Á., a través de la sociedad Dawton Group S.A., efectuó una transferencia de 3 millones de euros a una cuenta del acusado en el Commercial Bank Of Dubai.

El contrato de financiación y la estafa

Una semana más tarde se formalizó un contrato de financiación entre ambas partes, por dicho importe y con el mencionado fin, avalando tal operación la mercantil Hypersonyc LTD de titularidad exclusiva del acusado y socia mayoritaria de Star Petroleum S. A.

Una vez recibida la transferencia, el acusado incorporó a su patrimonio el total de la cantidad percibida “sin ingresarla en las arcas de Star Petroleum, ni destinarla a la obtención del derecho de explotación petrolífera”.

Ante la falta de respuesta sobre el destino del dinero y la explotación petrolífera, y tras requerir la devolución, el 17 de octubre de 2013 ambas partes suscribieron una adenda al contrato a fin de que el mismo fuera devuelto antes del 15 de diciembre de 2013, abonando el acusado exclusivamente 50.000 euros para simular una inexistente intención de devolución.