Los empresarios vinculados a la trama Cerdán gestionaban 25 cuentas en ocho entidades bancarias distintas.

Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, los tres empresarios implicados en la trama de Santos Cerdán, administraban 25 cuentas en ocho bancos distintos. El juez los investiga por su presunta implicación en la adjudicación irregular de ciertos contratos mientras formaban parte de la directiva de Acciona.

Santos Cerdán utilizó una red de empresarios para otorgar contratos a Servinabar, empresa de la que era socio junto a su amigo cercano Antxon Alonso. Estos directivos pertenecían a la sección de construcción de empresas que licitaban con la Administración y que, presuntamente, Cerdán favoreció.

Los tres empresarios investigados poseen un considerable patrimonio bancario. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que controlan alrededor de una veintena de cuentas con fondos que desean investigar en el contexto de la causa especial donde también figura Santos Cerdán.

La investigación se centra principalmente en Justo Vicente Pelegrini, quien tiene la mayor cantidad de productos financieros bajo revisión. En Banco Sabadell mantiene tres cuentas corrientes: una abierta en octubre de 2021, otra desde agosto de 2016 y un depósito a plazo constitutido en octubre de 2018. Todas estas cuentas están activas y han sido objeto de autorizaciones y cambios de titularidad a lo largo de los años.

En Caixabank, Pelegrini tiene una cuenta corriente con numeraciones anteriores, abierta en junio de 2011 y cerrada en noviembre de 2022. Esta cuenta mostró movimientos significativos a lo largo de más de diez años de actividad. La autorización inicial correspondió al propio Pelegrini desde la apertura hasta la fecha de cierre, indicando un uso personal sostenido.

El CBNK Banco de Colectivos agrupa la mayor cantidad de productos de Pelegrini, con cinco cuentas distintas. La primera es una cuenta corriente abierta en julio de 2021, seguida de un depósito a plazo del mismo año. Otra cuenta corriente fue abierta en abril de 2007, y una cuarta cuenta se abrió en enero de 1997. Finalmente, tiene un depósito a plazo desde abril de 2024, que fue cerrado posteriormente en junio de 2025.

Tomás Olarte Sanz, por otro lado, está vinculado a cuatro cuentas bancarias en dos entidades. En Banco Sabadell posee tres productos financieros: una cuenta corriente abierta en febrero de 2014 y cerrada en abril de 2018, otra cuenta corriente desde mayo de 2012 y un depósito a plazo también de mayo de 2012 que se canceló en marzo de 2016. Su autorización sobre estas cuentas se mantuvo durante períodos variables según cada producto.

En ING Bank N.V. Sucursal en España, Olarte Sanz tiene una cuenta de ahorro abierta en enero de 2010 y cerrada en febrero de 2019. Esta cuenta permaneció activa durante casi nueve años, coincidiendo con algunas de sus cuentas en Banco Sabadell. El solapamiento temporal de productos sugiere una estrategia de diversificación financiera por parte del titular.

Manuel José García Alconchel también cuenta con un importante patrimonio bancario que incluye siete cuentas en tres entidades distintas. En Bankia tiene un depósito a plazo abierto en noviembre de 2009 y cerrado en diciembre de 2017. En Caixabank mantiene cuatro cuentas corrientes con numeraciones anteriores, todas abiertas en noviembre de 2009 y canceladas en abril de 2021, mostrando un cierre coordinado de productos tras más de una década de actividad.

Kutxabank gestiona dos productos de García Alconchel: una cuenta de ahorro abierta en agosto de 2024 y otra cuenta corriente desde junio de 2020. Ambas cuentas están activas, siendo las más recientes del conjunto investigado. La apertura de nuevos productos en 2024 contrasta con el cierre masivo de cuentas en Caixabank tres años antes.

Cooperativa vinculada a Santos Cerdán

La UCO también ha solicitado investigar a la sociedad cooperativa Erkolan S.Coop, que tiene una única cuenta corriente en Banco Sabadell, abierta en octubre de 2012. Esta cuenta representa la dimensión empresarial de la investigación y su conexión con transferencias realizadas desde Servinabar, la empresa asociada a Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido información detallada sobre todos estos productos, incluidos movimientos desde enero de 2014, transferencias superiores a 300 euros, y cualquier indicio relacionado con el blanqueo de capitales según SEPBLAC.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha autorizado, mediante una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el análisis de todas estas cuentas para continuar la indagación sobre Santos Cerdán.