- Tropa policial desarticula una banda de estafadores que robó 1,2 millones de euros interceptando correos electrónicos entre empresas
- Desarticulada una banda de estafadores que robó millones de euros interceptando correos electrónicos
- La estafa del man in the middle
- La investigación
- Detalles de la operación
- Acciones de los estafadores
- Delitos imputados
Tropa policial desarticula una banda de estafadores que robó 1,2 millones de euros interceptando correos electrónicos entre empresas
En un operativo sin precedentes, la tropa policial ha logrado desarticular una banda de estafadores que se había especializado en la intercepción de correos electrónicos entre empresas, lo que les permitió sustraer la astronómica cifra de 1,2 millones de euros. La investigación, que se llevó a cabo durante varios meses, permitió a las autoridades identificar y detener a los miembros de la banda, poniendo fin a una cadena de estafas que había generado un daño económico significativo en el sector empresarial. En las próximas líneas, se detallarán los pormenores de esta operación policial y los detalles de la modus operandi de la banda de estafadores.
Desarticulada una banda de estafadores que robó millones de euros interceptando correos electrónicos
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Ertzaintza, se ha logrado desarticular una organización criminal dedicada a estafar a empresas mediante el método conocido como man in the middle. Esta banda de estafadores había robado más de 1.200.000 euros a través de cinco transacciones fraudulentas en España y otras cinco con origen en empresas extranjeras.
La estafa del man in the middle
La estafa conocida como man in the middle consiste en que un tercero intercepta el intercambio de correos electrónicos entre dos empresas que de forma habitual tienen una relación comercial. Este tercero modifica los datos de pago, provocando el desvío de dinero a una cuenta ajena controlada por los autores.
La investigación
La investigación se inició en enero de 2023 cuando una empresa presentó denuncia en el Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Gipuzkoa. Fruto de las primeras pesquisas, se requirió la colaboración de los investigadores de la Policía Nacional en la Comisaría Local de Torrejón de Ardoz, iniciando así una operación conjunta.
Detalles de la operación
El pasado mes, se llevaron a cabo siete detenciones y nueve registros en las localidades madrileñas de Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, así como en Guadix (Granada). Los agentes encontraron gran número de dispositivos electrónicos, como 17 teléfonos móviles de alta gama, tres ordenadores portátiles y tres tablet. Además, localizaron 31 tarjetas bancarias y documentos bancarios, así como más de 49.000 euros en metálico.
Acciones de los estafadores
Los agentes comprobaron que los implicados llegaron a manipular documentos privados entre las empresas y a anexar en sus correos facturas falsas. Los presuntos autores procedían a la extracción del dinero ingresado en las cuentas bancarias que controlaban con el objetivo de desviar el dinero obtenido de manera ilícita.
Delitos imputados
A los siete detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de estafa, revelación de secretos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación y la operación conjunta entre la Policía Nacional y la Ertzaintza han permitido desarticular esta organización criminal y recuperar parte del dinero robado.
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