- 12 personas detenidas en Madrid por supuesta estafa a una aseguradora de embarcaciones marítimas
- La Policía Nacional desarticula una red de estafa a una aseguradora de embarcaciones marítimas
- El modus operandi de los estafadores
- Engañando en diferentes fases
- Distribución del dinero defraudado
- Detención de 12 personas
12 personas detenidas en Madrid por supuesta estafa a una aseguradora de embarcaciones marítimas
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra la delincuencia organizada en Madrid, que ha culminado con la detención de 12 personas acusadas de cometer una supuesta estafa contra una aseguradora de embarcaciones marítimas. Según las investigaciones, los detenidos habrían simulado accidentes marítimos y daños a embarcaciones para cobrar indemnizaciones fraudulentas. La operación, que ha sido calificada como exitosa por las autoridades, ha permitido desarticular una red criminal que habría causado pérdidas millonarias a la aseguradora. Los detenidos están siendo interrogados y se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y asociación ilícita.
La Policía Nacional desarticula una red de estafa a una aseguradora de embarcaciones marítimas
La Policía Nacional ha detenido a 12 individuos en la Comunidad de Madrid, el pasado 12 de agosto, como presuntos autores de un delito de estafa a una aseguradora de embarcaciones marítimas.
El modus operandi de los estafadores
Uno de los barcos de la aseguradora sufrió un incidente y, cuando se puso en contacto con la encargada de la gestión financiera de reclamaciones, uno de los servidores de correo electrónico se vio comprometido por un ataque informático. Los responsables del acceso no autorizado modificaron el número de cuenta al que se realizaría el pago, creando una factura relacionada con la reparación.
Sin percatarse, la empresa descargó y abonó el pago a la nueva cuenta corriente alterada, sin descubrir el engaño hasta pasados unos días.
Engañando en diferentes fases
Tras la solicitud de información a la entidad bancaria donde se abrió la cuenta corriente beneficiaria del total del dinero defraudado, se observó que dicho montante fue diversificado inmediatamente mediante transferencias de fondos entre un total de otras 18 cuentas bancarias de seis proveedores de servicios financieros distintos, en dos fases.
Este método fue utilizado para tratar de ocultar el rastro del dinero defraudado, desvinculándolo de su origen delictivo y dificultar a los investigadores llegar a ello.
Distribución del dinero defraudado
En una primera fase, desde la cuenta inicialmente beneficiaria de una entidad bancaria, se distribuyó por un lado 60.000 euros del montante estafado entre siete cuentas corrientes de dos entidades financieras diferentes, y por otro lado, 55.000 euros restantes se transfirieron a otra cuenta bancaria de la misma entidad a nombre de la misma persona que era titular de la cuenta inicialmente receptora.
En la segunda fase, desde esa nueva cuenta receptora se distribuyeron un total de 52.000 euros de los 55.000 anteriores que le fueron previamente transferidos, entre 12 cuentas bancarias de siete proveedores de servicios financieros distintos.
Detención de 12 personas
Una vez agotadas las vías de investigación, se estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de las doce personas implicadas en el hecho el día 12 de agosto por un delito de pertenencia a grupo criminal y estafa, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.
La detención de estos individuos es un golpe significativo contra la delincuencia organizada y un ejemplo del trabajo y la colaboración entre las fuerzas de seguridad para combatir este tipo de delitos.
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