Dos detenidos en España por intentar introducir monedas históricas desde Marruecos con documentos fraudulentos
La Guardia Civil ha detenido a dos personas en España acusadas de intentar introducir monedas históricas procedentes de Marruecos utilizando documentos fraudulentos. Según las investigaciones, los detenidos habrían intentado hacer pasar las monedas como objetos de valor cultural, cuando en realidad se trataba de objetos de gran valor económico. La operación, llevada a cabo en colaboración con las autoridades marroquíes, ha permitido la recuperación de las monedas, que serán devueltas a su país de origen. Este caso destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de bienes culturales.
Desarticulan red de tráfico de monedas históricas desde Marruecos con documentos falsos en España
La Policía Nacional ha desarticulado una red de tráfico de monedas históricas procedentes de Marruecos, que eran introducidas en España mediante documentación falsa. Dos personas han sido detenidas en Barcelona y Madrid, acusadas de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
La investigación comenzó en abril de 2023, cuando las autoridades marroquíes informaron de la interceptación de un lote de monedas históricas marroquíes en el equipaje de un ciudadano italiano, residente en España, que se disponía a abandonar Marruecos con destino a Barcelona.
La investigación
Mediante el envío de fotografías de algunas monedas, se solicitó desde Marruecos que se llevaran a cabo las gestiones oportunas en España para verificar si las piezas interceptadas habían sido adquiridas en nuestro país, tal y como afirmaba el ciudadano italiano.
A partir de ese momento, los agentes solicitaron más información a la policía marroquí ante la incoherencia de la versión del detenido en frontera, que afirmaba haber comprado en España monedas marroquíes para proceder a su venta en Marruecos y posteriormente volver a introducir en España las sobrantes.
Intervención de monedas históricas
Después de realizar varias comprobaciones, se pudo confirmar que ninguna de las monedas contaba con el permiso de exportación previo para su salida de España, lo que parecía apuntar a que, como después se confirmó, nunca habían estado aquí.
Más tarde, Marruecos informó de que habían sido intervenidas y decomisadas 113 monedas dírham de plata de diferentes valores y cuatro monedas de oro, siéndole devueltas al ciudadano italiano otras 37.
Documentación falsa
Además, se envió a nuestros agentes la documentación que el detenido había aportado para acreditar el supuesto origen lícito de las piezas, en este caso se trataba de una factura falsa de una sala de subastas ubicada en Madrid, que había creado con el fin de justificar ante las autoridades marroquíes la propiedad de las monedas, haciéndoles creer que habían sido adquiridas en España.
Detenciones
En el mes de enero, se procedió a la detención del responsable de la sala de subastas de Madrid y posteriormente se llevó a cabo la detención del ciudadano italiano en Barcelona. A ambos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
La desarticulación de esta red de tráfico de monedas históricas es un gran logro para las autoridades españolas y marroquíes, que han trabajado conjuntamente para combatir este tipo de delitos.
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