15 personas bajo investigación por fraudes de 393.000 euros mediante ‘smishing’ y ‘vishing’.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación sobre 15 individuos por su participación en una serie de estafas tecnológicas que alcanzan un valor de 393.000 euros. Los fraudes fueron perpetrados utilizando técnicas conocidas como ‘smishing’ (mensajes engañosos) y ‘vishing’ (llamadas fraudulentas), haciendo pasar por entidades bancarias y administraciones públicas para recolectar datos y efectuar cargos no autorizados.

Las investigaciones se inscriben dentro del ‘Plan Levante’, en el marco del cual se han llevado a cabo tres operaciones en las provincias de Alicante, Murcia, Madrid y Zaragoza, según el comunicado de la Guardia Civil.

Estafas organizadas desde varias provincias

En la primera operación, se investigó a 13 personas acusadas de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Operaban desde Alicante, Cartagena, Collado Villalba y Altea, y se estima que habrían transferido 368.000 euros de manera fraudulenta a una empresa en Zaragoza.

El delito comenzó en 2020, cuando los estafadores enviaron un SMS a una empresa haciéndose pasar por su entidad bancaria. En este mensaje, solicitaban la reactivación de las claves de acceso, lo que les permitió acceder a la cuenta de la víctima y transferir dinero a sociedades pantalla en diferentes países europeos.

Las transferencias se realizaban utilizando criptomonedas y cuentas en Bélgica, Alemania, Portugal, Países Bajos, Estonia, Reino Unido y Malta, con beneficiarios que recibían compensaciones por su participación.

Fraudes telefónicos y suplantación de cuentas

En la segunda operación, se logró identificar a un individuo que actuaba como “mula económica”, abriendo cuentas para recibir dinero de estafas relacionadas con ‘vishing’. Este sujeto facilitó dos transferencias de 7.850 y 5.800 euros, aunque la entidad financiera bloqueó los cargos al detectar actividad sospechosa.

La tercera línea de indagación dirige la atención a otro implicado, residente en Alicante, quien habría usurpado más de 18.000 euros a través del método de ‘business email compromise’, alterando datos bancarios de empresas para desviar pagos comerciales hacia cuentas controladas por los ciberdelincuentes.

Recomendaciones de la Guardia Civil

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que pueden denunciar estafas, robos o cargos fraudulentos de manera telemática a través de su página oficial o desde la Sede Electrónica.

El cuerpo enfatiza la importancia de no proporcionar datos personales ni bancarios por teléfono o mensajes, así como de verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de llevar a cabo transacciones financieras.