En una operación policial de gran envergadura, se logró desarticular una banda de carteristas que había logrado estafar la cantidad de 3 millones de euros utilizando la documentación robada en el Metro de Madrid. Los individuos involucrados en este esquema delictivo aprovechaban el tumulto y la distracción de los pasajeros para sustraer carteras y bolsos, obteniendo así datos personales que luego utilizaban para cometer fraudes financieros. La investigación llevada a cabo por las autoridades reveló la complejidad de la red de crimen organizado y la sofisticación de sus métodos. Este golpe a la delincuencia representa un importante logro en la lucha contra el robo de identidad y la estafa en el transporte público de la capital española.
Desmantelada banda de carteristas que estafó millones de euros en Madrid, Detenidos miembros de organización criminal por usurpar identidades en el Metro
La Policía Nacional ha desarticulado una organización delictiva que logró estafar casi tres millones de euros utilizando identidades usurpadas en el Metro de Madrid. En total, fueron detenidos 53 presuntos miembros de esta red criminal, incluidos los líderes que dirigían este entramado delictivo.
La investigación, conocida como Operación Escocia, se inició en agosto de 2022, cuando se detectó un aumento de hurtos en el Metro de Madrid. Una de las víctimas denunció la sustracción de su DNI, y posteriormente descubrió que le habían extraído 2.900 euros en efectivo. A partir de este caso, se identificaron más de 200 víctimas que habían sido afectadas por esta organización delictiva.
Los implicados en esta red delictiva operaban de manera jerarquizada, con dos hombres de unos 50 años como cabecillas. Utilizaban la documentación robada en el Metro para cometer estafas, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales y usurpaciones de identidad. Los carteristas se encargaban de sustraer objetos de valor, tarjetas bancarias y documentación, que posteriormente vendían a la organización criminal.
La banda contaba con diferentes niveles de participación, desde los carteristas hasta los coordinadores que utilizaban la documentación para cometer estafas en toda España. Incluso reclutaban personas para que, a cambio de dinero o drogas, usurparan identidades y realizaran transacciones fraudulentas en entidades financieras.
Las acciones delictivas de esta organización les permitieron estafar 2,9 millones de euros, causando perjuicios económicos significativos a algunas de las víctimas. Tras una operación policial, se logró la detención de los 53 sospechosos, a quienes se les imputan varios delitos como blanqueo de capitales, usurpación de identidad, hurto, estafa, entre otros.
En los registros realizados, se recuperaron 30.000 euros en efectivo, un kilogramo de ketamina, cocaína, heroína y documentación utilizada en los delitos. Además, se encontraron zulos donde almacenaban hasta 60 DNI sustraídos.
La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional de seis de los detenidos, incluidos los líderes de la organización. Otros ocho implicados que ya se encontraban encarcelados por operaciones relacionadas con el tráfico de drogas también fueron vinculados a este caso.
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