En una operación policial de gran envergadura, se ha logrado desarticular una banda delictiva que se dedicaba a robar DNI a pasajeros del Metro de Madrid para posteriormente utilizarlos en estafas masivas en la capital española. El golpe asestado por las autoridades ha culminado con la detención de 50 individuos implicados en estas actividades ilegales. La aprehensión de los sospechosos se ha llevado a cabo tras una ardua labor de investigación que ha permitido desmantelar esta organización criminal que operaba de manera clandestina en el transporte público madrileño. Las autoridades han destacado la importancia de esta operación en la lucha contra el fraude y la delincuencia, demostrando una vez más su compromiso con la seguridad ciudadana.
Desarticulada banda de carteristas que robaba DNI en Metro de Madrid para estafas masivas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal de carteristas que vendían documentaciones robadas para cometer estafas masivas. Se han detenido a 50 individuos, los cuales tenían funciones diferenciadas dentro del entramado, siendo dos varones los cabecillas.
Los delincuentes sustraían efectos personales para posteriormente cometer estafas masivas, falsedades documentales y blanqueo de capitales entre otros delitos, llegando a causar un perjuicio total cercano a los tres millones de euros.
Se realizaron tres entradas y registros en los que se recuperaron numerosos efectos, documentaciones de los hechos delictivos y dinero en efectivo. La investigación se inició en el mes de agosto del pasado año 2022 cuando los agentes de la Brigada Móvil tuvieron constancia de numerosos hurtos que se estaban cometiendo en la red del suburbano de Madrid.
Las víctimas de estos delitos, volvían a denunciar con posterioridad nuevos hechos delictivos en distintos puntos de España en los que se utilizaba la documentación que les había sido robada, incluyendo estafas masivas, falsedades documentales, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales, hurtos y usurpaciones de estado civil.
Haciéndose pasar por víctimas a cambio de droga
Tras dos años de laboriosa investigación, los agentes determinaron la existencia de una organización criminal compuesta por diferentes escalones. En el primero de ellos se encontraban dos varones los cuales dirigían el entramado, uno desde Madrid y otro desde fuera de la comunidad autónoma.
En el segundo escalón se encontraban los suministradores y coordinadores, que adquirían documentación sustraída en el transporte de Madrid y coordinaban a personas toxicómanas para realizar disposiciones de efectivo o solicitar créditos utilizando las identificaciones robadas.
Cabe destacar que el valor de las tarjetas bancarias variaba según el lugar donde habían sido sustraídas y eran mejor pagadas las documentaciones de mujeres por su facilidad para buscar usurpadoras. Continuando con la investigación se constató la existencia de un tercer escalón de logística y un cuarto de financiadores.
Resultados de la investigación y detenciones
El pasado mes de enero se estableció un dispositivo policial para la detención de los integrantes de la organización criminal en el que se realizaron tres entradas y registros. Se recuperaron numerosos efectos, dinero en efectivo e identificaciones utilizadas en los hechos delictivos.
En total, 50 individuos fueron detenidos como presuntos autores de delitos como blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, contra la salud pública, hurto, estafa, trata de seres humanos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Se encuentran en prisión los seis principales responsables de esta red delictiva.
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