Cae un entramado en Cobo Calleja (Madrid) que blanqueaba más de 3 millones de euros a la semana: La ciudad de Madrid se ve sacudida por el descubrimiento de un complejo entramado delictivo en la zona de Cobo Calleja, donde se ha desmantelado una red que, presuntamente, blanqueaba más de 3 millones de euros a la semana. Este golpe policial ha revelado la magnitud de las actividades ilegales que operaban en la conocida zona de venta al por mayor, poniendo al descubierto la complejidad y el alcance de este entramado criminal. Las autoridades han destacado la importancia de esta operación y han asegurado que continuarán trabajando para desmantelar cualquier actividad ilegal que ponga en peligro la seguridad y el orden en la región.
Desarticulada red de blanqueo en Cobo Calleja que movía millones semanalmente
La Guardia Civil ha desmantelado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, al sur de Madrid, acusada de blanquear más de tres millones de euros a la semana. La operación ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y está coordinada por EUROPOL y EUROJUST.
Por el momento, un total de 13 personas -de nacionalidad china, ucraniana y española-, han sido detenidas y tres más investigadas, acusadas de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, no descartándose más detenciones a lo largo de las próximas horas.
Operación Guanxi: desmantelan organización criminal por blanqueo en Madrid
La investigación, bautizada policialmente como operación Guanxi –con motivo del sistema de relaciones de confianza basadas en el interés y beneficio mutuos que sustenta la operativa descubierta–, se inició a finales de 2021 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, centrada en el esclarecimiento de varios ilícitos relacionados con movimiento de fondos y blanqueo de capitales.
La complejidad, especificidad y carácter transnacional de los hechos investigados, ha hecho necesario que la investigación se prolongase más de dos años y que haya requerido una implicación y cooperación internacional intensa.
Cae entramado en Cobo Calleja que generaba millones a la semana
La organización criminal estaba especializada en la centralización, disposición, gestión y transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo. Utilizaban la cobertura de un amplio entramado societario apoyado en una actividad comercial real de importación de mercancías procedentes de China para su posterior venta y distribución en varios países de la Unión Europea.
En España, el núcleo principal de mercantiles investigadas se ubica en el conocido polígono de Cobo Calleja de la localidad de Fuenlabrada (Madrid), donde se están desarrollando una parte importante de las diligencias de entrada y registro.
La organización generaba dinero en efectivo no declarado a través de la venta de mercancía opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, así como por la comercialización de productos falsificados. Según la investigación, manejaban grandes cantidades de dinero y lo movían a través de diferentes canales, tanto terrestres como aéreos, con estimaciones millonarias semanales.
La operación ha involucrado a más de 200 efectivos de la Guardia Civil, así como a organismos internacionales como EUROPOL y la AEAT para desarticular por completo esta red de blanqueo transnacional.
Las diligencias están en manos del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarancón (Cuenca), que ha decretado el secreto de actuaciones para continuar con las investigaciones pertinentes a nivel nacional e internacional.
Deja una respuesta