En un operativo conjunto entre las autoridades españolas y marroquíes, dos personas han sido arrestadas por intentar introducir en España un lote de monedas antiguas de gran valor histórico y económico. Según informes, los detenidos procedían de Marruecos y falsificaron documentos para dar apariencia de legalidad a la operación. La investigación reveló que los implicados habían creado documentos falsificados para hacer creer que las monedas procedían de una colección privada legítima.
El éxito de esta operación se debe a la estrecha colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países, que permitió desarticular la red criminal y evitar que estas valiosas piezas del patrimonio histórico cayeran en manos de coleccionistas ilegítimos. La investigación continúa para determinar el alcance de esta red y localizar a otros posibles implicados.
Desarticulada red que intentaba blanquear capitales con monedas históricas desde Marruecos
La Policía Nacional ha detenido a dos personas, en Barcelona y Madrid, que introducían en nuestro país monedas históricas procedentes de Marruecos mediante documentación falsa. Los detenidos serían responsables de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
La investigación comenzó en abril de 2023, cuando se recibió un comunicado por parte de las autoridades marroquíes, informando de que habrían interceptado a un ciudadano italiano, residente en España, un lote de monedas históricas marroquíes en su equipaje cuando se disponía a abandonar Marruecos con destino a Barcelona.
Mediante el envío de fotografías de algunas monedas, se solicitó desde Marruecos que se llevaran a cabo las gestiones oportunas en nuestro país para verificar si las piezas interceptadas habían sido adquiridas en éste, tal y como afirmaba el ciudadano italiano.
A partir de ese momento, los agentes solicitaron más información a la policía marroquí ante la incoherencia de la versión del detenido en frontera, que afirmaba haber comprado en España monedas marroquíes para proceder a su venta en Marruecos y posteriormente volver a introducir en España las sobrantes.
Después de realizar varias comprobaciones, se pudo confirmar que ninguna de las monedas contaba con el permiso de exportación previo para su salida de España, lo que parecía apuntar a que, como después se confirmó, nunca habían estado aquí. Más tarde, Marruecos informaba de que habían sido intervenidas y decomisadas 113 monedas dírham de plata de diferentes valores y cuatro monedas de oro, siéndole devueltas al ciudadano italiano otras 37.
Además, se envió a nuestros agentes la documentación que el detenido había aportado para acreditar el supuesto origen lícito de las piezas, en este caso se trataba de una factura falsa de una sala de subastas ubicada en Madrid, que había creado con el fin de justificar ante las autoridades marroquíes la propiedad de las monedas, haciéndoles creer que habían sido adquiridas en España.
En el mes de enero, se procedió a la detención del responsable de la sala de subastas de Madrid y posteriormente se llevó a cabo la detención del ciudadano italiano en Barcelona. A ambos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.
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