Desmanteladas más de 1.150 estafas en Madrid y arrestadas alrededor de 50 personas.

Los grupos de Policía Judicial de las comisarías de la región han esclarecido más de 1.150 estafas y han detenido a más de 50 personas entre el 1 de noviembre de 2025 y el 15 de enero de 2026.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Madrid presenta un balance de las investigaciones finalizadas en 2025, destacando su enfoque en el combate contra las estafas y los fraudes que utilizan tecnologías de la información.

Entre las operaciones, se ha llevado a cabo la detención de dos hombres como presuntos responsables de un delito de estafa mediante una modalidad conocida como el ‘hijo en apuros’. Este fraude consiste en contactar telefónicamente a la víctima haciéndose pasar por su hijo. Los delincuentes solicitaban que se realizara el ingreso de diversas sumas en hasta 12 cuentas bancarias, lo que habría causado un daño económico superior a los 80.000 euros.

El 12 de enero de 2026, se realizaron ambas detenciones al haber recibido el capital defraudado en las cuentas que poseen. Otra variante del ‘hijo en apuros’ también fue el eje de otra operación, que resultó en la detención de una mujer este mes de enero como sospechosa de un delito de estafa.

La denunciante recibió un mensaje, aparentemente de su hijo, informándole que su teléfono móvil había fallado y que necesitaba realizar unos pagos con urgencia, indicándole que le pasaría con un gestor para explicarle el procedimiento. La víctima realizó los pagos a través de un sistema de transferencias móviles, y posteriormente se dio cuenta de que los mensajes no provenían de su hijo, sino de alguien que se hizo pasar por él. Así, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, se le solicitó que ingresara más de 5.500 euros.

FRAUDES A EMPRESAS

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de estafa bajo la modalidad del ‘man in the middle’. Este ‘modus operandi’ implica la interceptación de las comunicaciones entre dos empresas, generalmente a través de correos electrónicos, haciéndose pasar los estafadores por una de las partes que cobra por la prestación de servicios, proporcionando una cuenta bancaria bajo su control para recibir el pago de las facturas.

Tras la modificación de un correo electrónico de una empleada de una empresa, se sustrajeron ilícitamente cerca de 1.600.000 euros, de los cuales se logró bloquear casi 1.000.000 de euros en las cuentas de destino, recuperándolos para la víctima.

EMPLEO DEL MÉTODO SMSHING

Los investigadores han desarticulado una estafa llevada a cabo mediante el método conocido como ‘Smshing’, que consiste en el envío de un mensaje de texto al teléfono móvil de la víctima haciéndose pasar por su entidad bancaria. Tras proporcionar unos códigos a un tercero, se realizaron varias transacciones fraudulentas que sumaron más de 7.500 euros.

Por estos hechos, se ha procedido a la detención de tres personas, siendo la última el 9 de enero, como titulares de las cuentas receptores de las transferencias, conocidas como «mulas» financieras, como presuntas autoras de un delito de estafa.

FALSIFICACIÓN Y COBRO DE PAGARÉS

Finalmente, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por la presunta comisión de un delito de estafa a través de la falsificación y el cobro de pagarés. Los detenidos ingresaban pagarés en cuentas, justificándolos mediante contratos ficticios de compraventa de vehículos que no poseían, acumulando un valor de 17.000 euros.

Las operaciones anteriormente descritas, realizadas por investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial, evidencian el esfuerzo constante de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en la lucha contra estos delitos.