En un operativo llevado a cabo en la ciudad de Madrid, han sido detenidas 25 personas acusadas de defraudar 4 millones de euros a la Seguridad Social. Esta noticia ha generado conmoción en la opinión pública, puesto que el fraude a las instituciones encargadas de velar por la protección social de los ciudadanos es un tema de gran relevancia en la sociedad actual. Las autoridades han destacado la complejidad y magnitud de la red delictiva desmantelada, resaltando la necesidad de seguir combatiendo este tipo de conductas que atentan contra el sistema de bienestar de todos los ciudadanos. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer completamente los hechos y garantizar que se haga justicia en este caso de fraude millonario.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la Comunidad de Madrid una organización que, presuntamente, defraudó a la Seguridad Social más de 4 millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. Un total de 25 personas han sido detenidas en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Detenidos por fraude al SEPE en operación policial en Madrid
La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias. La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo.
Las pesquisas policiales descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones.
En primer lugar, la organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización.
El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos -uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid-.
Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas.
Un total de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid
La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
Desde el momento inicial de la investigación, la comunicación y coordinación entre la Policía Nacional y los departamentos de empleo de las dos administraciones públicas concernidas resultó ser completa y de gran eficacia, estableciéndose desde el primer momento como objetivo común el esclarecimiento de los hechos.
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